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建行汕尾市分行:加强互联网交易银行业务管理工作
  • 2020-09-28
  • 来源: 建行汕尾市分行
  • 发布:0660zx
  • 阅读量:


互联网交易银行业务是建行在互联网新金融环境下,创新推出的一项战略性业务,对我分行开展数字化经营具有重要意义,我分行采取措施,加强业务管理。

一是强化客户筛选,严把准入关。全面调查客户的业态情况、业务模式、经营情况等信息,重点审查客户经营的合规性、持续性,从源头上防控风险;

二是做好持续跟踪,履行主体责任。对于已上线客户,要做好客户跟踪、业务摸查、舆情监控,狠抓客户存量业务全部迁移,严格履行反洗钱客户身份识别和大额、可疑交易报告等相关规定,切实履行好客户经营的主体责任


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