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建行汕尾市分行:反洗钱工作心得
  • 2020-09-28
  • 来源: 建行汕尾市分行
  • 发布:0660zx
  • 阅读量:



随着《中华人民共和国反洗钱洗》、《金融机构反洗钱规定》等相继颁布实施,我国的反洗钱工作力度越来越大,作为一名银行从业人员,我们有责任也有义务做好反洗钱工作,这是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进银行业健康发展的保证。

对于银行从业人员来说,做好反洗钱工作主要把控在三个方面:一、在建立新客户时,要识别客户的身份证件是否真实有效,个人信息是否完整、真实,尤其是客户信息必备的九要素。这是防范反洗钱的基本工作,也是最重要的一步。二、在客户存续期间,要及时发现客户的异常交易,对于异常取现、转账以及代办业务,要做到实时监控,及时发现问题才能及时处理。三、对于存在异常交易的账户,要做好进一步核实工作,并对相关账户实施把控,如控制收付状态、进行销户处理等。

对于普通群众来说,做好反洗钱工作最重要的就是不随意出借或出租个人信息、个人账号、主动配合反洗钱义务机构进行身份识别并及时更新身份信息、不要用自己的账户替他人提现、以及主动向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。


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